Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [Материал]
, ,
, 8 1990
- ,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
:
I.
1
:
) "" ,
.
, b) ;
b) "" ,
, ,
, ;
c) "" ,
, , ,
;
d) "" ,
;
e) " " ,
,
6 .
II.
,
2
1. ,
, .
2.
, ,
, 1
, .
3
,
, 1
2, ,
.
4
1. ,
,
, 2 3.
.
2.
,
, ,
.
, ,
,
.
5
, , ,
2 3,
.
6
,
1.
, :
a) , ,
, ,
,
,
;
b) , ,
, ,
, ,
;
:
c) , ,
, ,
;
d) ,
, , ,
,
.
2. 1 :
a) ,
;
b) , ,
, , ;
c) , ,
,
.
3. ,
, ,
, ,
1 , (
), :
a) , ,
;
b) ;
c)
.
4.
, ,
, 1
,
.
III.
I
7
1.
.
2. ,
, ,
:
a) ,
, ,
, ;
b) ,
a) .
2
8
,
, ,
, .
, ,
, ,
.
9
, 8,
, ,
,
, .
10
, ,
-
.
3
11
1. , ,
, ,
, ,
, ,
.
2. ,
13, , , , 1
, ,
.
12
1. , 11,
, ,
, .
2. ,
, ,
,
.
4
13
1. ,
, :
a) ,
;
b) ,
, , ,
.
2. 1 b)
.
3. 1
,
, , ,
. ,
1,
,
.
4. ,
,
,
.
14
1.
13,
.
2.
,
, ,
.
3. ,
, ,
,
, 2
.
4.
,
,
.
5. , 1 a) 13,
.
15
,
.
16
1. , 13,
.
2.
,
, .
, ,
.
17
,
,
, , ,
, 13,
.
5
18
1.
, :
a)
;
b) , ,
;
c) , ,
, ,
;
d) , ,
;
e) ,
ne bis in idem;
f) , ,
,
, .
2
,
.
2. 2, ,
,
3 ,
.
3. ,
, 2, ,
,
3 ,
, ,
,
,
,
.
4. 4
, :
a)
, ,
,
b) 3 13
,
:
i) , ;
ii) , ;
c)
;
d) ,
,
;
e)
;
f) ,
, ,
, , ,
,
, ,
, .
5. 4 f)
:
a)
,
b) , ,
.
6. 4 f)
, ,
,
, ,
, , .
, ,
,
.
7.
.
,
,
, ,
, .
8. , 1 a)
:
a)
, ,
,
;
b) 1 a)
13 , ,
, ,
, ,
,
.
19
,
,
.
20
, ,
, ,
,
.
6
21
1.
,
.
2. :
a)
, ;
b) ,
-
,
,
,
,
.
3. ,
,
-, ,
.
22
1. 3
4, ,
.
2. , :
a) ,
;
b) ,
;
c) ;
d) ,
, .
7
23
1. , , ,
, ,
.
2.
, ,
,
1 .
24
1. .
2.
,
.
.
3. 1 2
().
4. 2
,
.
5. 2 ,
,
.
25
1.
. ,
.
2. 3
.
3. ,
, ,
, ,
,
, ,
, .
,
. .
26
, ,
.
27
1.
:
a) , , ,
;
b) ;
c) , (, ,
),
, ,
;
d) :
i) , ,
;
ii) , ,
,
;
e) :
i) ,
, , ,
, -;
ii) , ,
, ,
;
f) , , ,
.
2. 3,
,
, ,
.
3. , 1, ,
4, :
a) 1 a) 13:
i) ,
, ,
;
ii) ,
;
iii) ,
;
iv) ;
b) 1 b) 13 ,
,
;
c) - ,
.
28
1.
,
,
.
2.
.
3. ,
4 ,
, 2 3
.
29
1.
3 4
,
,
.
2. ,
4 ,
.
30
,
,
.
31
1. :
a) , ,
;
b) , ;
c) , ,
;
d) ,
;
e) ,
2 3 ,
,
.
2. :
a) , ,
;
b) , ,
.
3.
,
,
.
32
1.
,
,
,
,
.
2.
, , ,
, ,
,
, ,
,
,
.
33
1. ,
, .
,
.
2. ,
,
,
, ,
, .
3. ,
10 (
), ,
, .
, ,
.
34
, ,
.
.
.
35
1. - ,
.
, ,
,
.
2. , ,
, ,
.
IV
36
1. -
,
. :
a) , ;
b) ,
, .
2. ,
.
3. ,
, ,
- ,
1.
4. , ,
,
, ,
1.
37
1.
, - ,
,
, , ,
,
20 d) ,
.
2. , ,
,
.
38
1.
, ,
,
.
2. ,
,
, .
,
.
3. ,
, ,
,
,
.
39
1. ,
.
2.
,
,
.
3.
, ,
,
,
.
40
1.
, ,
2, 2; 6, 4; 14, 3; 21,
2; 25, 3; 32, 2.
.
2. ,
,
.
.
3. ,
,
, , ,
, , ,
,
.
41
1. ,
- ,
,
37.
2. , ,
,
.
3.
.
4. ,
3 , .
5. , 3
, ,
.
42
1.
.
2.
,
, ,
, ,
, .
43
1.
.
2. ,
.
3.
, 14, ,
.
44
-
,
, :
a) ;
b) ,
, ;
c)
36 37;
d) 1 40;
e) , ,
.
,
, .
, 8 1990
, ,
, .
- , ,
, ,
, .
