Контрабанда, проявление международной организованной преступности

МВИПВ РФ, Тарасенко, "отлично", 1997

ПЛАН РЕФЕРАТА.
Вводная часть:
контрабанда проявление международной организованой преступности.
Основная часть:
1 Исторические аспекты квалификации состава контробанды.
2 Квалификация контробанды как уголовного преступления:

а. субъект,объект,субъективная сторона,объективная сторона
б.
в. квалифицирующие признаки
- неоднократность
- должностное лицо
- применение насилия
г. особо квалифицирующие признаки
- организованая группа
3 Применение законодательства и проблемы возникающие при этом.
Заключитедьная часть.
выводы.


.


1.Контробанда,т.е перемещение в крупном размере через тамо-
женую границу РФ товаров или иных предметов за исключением указа-
ных в части второй настоящей статьи,совершоное помимо или с сок-
рытием от таможеного контроля либо с обманным использованием до-
кументов или средств таможенной идентификации либо сопряжонное с
недекларированием или недостоверным декларированием,-
наказывается лищением свободы на срок до пяти лет.
2.Перемещение через таможеную границу РФ наркотических
средств,психотропных,сильнодействующих,ядовитых,отровляющих,ради-
октивных или взрывчатых веществ,вооружения,взрывных устройств,ог-
нестрельного оружия или боеприпасов,ядерного,химического,биологи-
ческого и других видов оружия массового поражения, материалов и
оборудования которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения и в отношении которых установлены специальные
правила перемещения через таможенную границу РФ , стратегически
важных сырьевых товаров и культурных ценностей,в отношении кото-
рых установлены специальные правила перемещения через таможженную
границу РФ ,если это деяние совершено помимо или с сокрытием от
таможенного контроля либо с обманным использованием документов
или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недеклари-
рованием или недостоверным декларированием,-
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
конфискацией имущества или без таковой.
3.Деяние предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а)неоднократно
б)должностным лицом с использованием своего служебного поло-
жения
в)с применением насилия к лицу,осуществляющему таможенный
контроль,-
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
с конфискацией имущества или без таковой.
4.Деяние, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные организованной группой ,-
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати
лет с конфискацией имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ.Деяние прдусмотренное частью первой настоящей
статьи,признается совершенным в крупном размере, если стоимость
товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.
.




Общесвенная опасность преступлений, связанных с контрабан-
дой, заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету и
экономической безопасности государству.
Основным признаком преступления,как уголовно наказуемого де-
яния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ.
Понятие"таможенная граница РФ" не совпадает с понятием "Государс-
твенная граница РФ". В соответствии со ст.3 ТК РФ таможенной гра-
ницей признается пределы таможенной территори РФ,а также перимет-
ры свободных таможенных зон и свободных складов.
Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория
РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними.Она
включает в себя также находящиеся в морской исключительной эконо-
мической зоне РФ искусственные острова,установки и сооружения,
над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении
таможенного дела.
На территории РФ могут находиться свободные таможенные зоны
и свободные склады. Территории свободных таможенных зон и свобод-
ных складов рассматриваются как находящиеся вне таможенной терри-
тории РФ, за исключением случаев,определяемых ТК РФ и иными зако-
нодательными актами РФ по таможенному делу.
В соответствии с п.5 ст.18 ТК РФя2 перемещениемя0 через таможен-
ную границу РФ - это совершение действий по ввозу на таможенную
территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспорт-
ных средств любым способом, включая пересылку в международных
почтовых отправлениях,использования трубопроводного транспорта и
линий электропередач. К указанным действиям относятся:
при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную
территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и
со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ-
фактическое пересечение таможенной границы РФ;
при ввозе товаров или транспортных средств с таможенной тер-
ритории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с осталь-
ной части таможенной территории РФ на территорию свободных тамо-
женных зон и свободные склады-подача таможенной декларации или
иное действие,непосредственно направленное на реализацию намере-
ния соответственно вывезти либо ввезти товары и транспортные
средства.
.
Преступлением, предусмотренным ст.188 УК РФ, признается хотя
бы одно из следующих действий:
1) перемещение через таможенную границу совершеное помимо
таможенного контроля;
2) перемещение через таможенную границу совершенное с сокры-
тием от таможенного контроля;
3) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-
ным использованием документов;
4) перемещение через таможенную границу совершенное с обман-
ным использованием средств таможенной идентификации;
5) перемещение через таможенную границу сопряженное с недек-
ларированием;
6) перемещение через таможенную границу сопряженное с недос-
товерным декларированием.
Для более полного понимания вопроса контрабанды необходимо
рассмотреть все эти признаки в отдельности.


я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОМИМО ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.
В соответствии со ст. ТК РФ таможенный контроль проводится
должностными лицами таможенных органов РФ путем проверки докумен-
тов и сведений, необходимых для таможенных целей, таможенного
досмотра, учета товаров и транспортных средств, устного опроса
физических и должностных лиц, где могут находится объекты тамо-
женного контроля либо осуществляется таможенный контроль, а также
в других формах, предусмотренных законодательными актами либо не
протеворечащеи им.
Понятие" таможенный контроль" раскрыватся в п.16 ст.18 ТК
РФ, где указано что таможенный контроль - это совокупность мер,
осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюде-
ния законодательства РФ о таможенном деле, а также законодатель-
ства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением ко-
торых возложен на таможенные органы.
"я1Для целей осуществления таможенного контроля вдоль таможен-
я1ной границы РФ в местах таможенного оформления, нахождения тамо-
я1женных органов РФ и в иных местах, определяемых Государственным
я1таможенным комитетом РФ, создаются зоны таможенного контроля.
я1Порядок создания и обозначения таможенного контроля опреде-
я1ляется Государственным таможенным комитетом РФ."
.
я1"Пересечение товароми и транспортными средствами таможенной
я1границы РФ, допускается в местах, определяемых таможенными орга-
я1нами РФ, и во время их работы. В иных местах и вне времени работы
я1таможенных органов РФ товары и транспортные средства могут пересе-
я1кать таможенную границу РФ по согласованию с таможенным органам
я1РФ."
В соответствии со ст.276 ТК РФ под перемещением помимо тамо-
женного контроля понимается перемещение вне определенных таможен-
ными органами РФ мест или вне установленного времени производства
таможенного оформления.


я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С СОКРЫТИЕМ ОТ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.
В соответствии со ст.277 ТК РФ под сокрытием от таможенного
контроля товаров,перемещаемых через таможенную границу, понимает-
ся использование тайников либо других способов, затрудняющих об-
наружение товаров,или приданием одним товарам вид других.
Для установления указанного признака необходимо иметь в ви-
ду, что тайниками являются места,специально:
- изготовленные , т.е функциональное назначение которых в
незаконном перемещении товаров и иных предметов, например магнит-
ные контейнеры, прикрепленные к транспортным средствам в трудно-
доступных местах, дополнительные полости в автомашинах, не пре-
дусмотренные заводской конструкцией, и т.п;
- оборудованные и приспособленные, т.е подвергшиеся конс-
труктивным изменениям,предварительная разборка и монтаж конструк-
тивных емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол-
нительной оснасткой, приспособлениями, вдалбливание гнезд в каб-
луки обуви, оборудование чемоданов двойным дном, создание тайни-
ков в ручках хозяйственных сумок и т.п;
Под другими способами, затрудняющими обнаружение предметов,
понимается перемещение товаров и иных предметов с физическим сок-
рытием, при котором визуальное обнаружение во время таможенного
контроля затруднено(например, в вещах, находящихся в ручной клади
или багаже, в одежде пассажира, в различных местах на транспорт-
ных средствах, среди других грузов и предметов и т.д.).
Придание одним товарам видам других - это существенное изме-
нение внешних характерных признаков предметов,которые позволяют
отнести их к предметам иного вида.
.


я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ.
"я1Лица, перемещающие товары и транспортные средства через та-
я1моженную границу РФ, обязаны представлять таможенным органам РФ
я1документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.
я1Перечень документов и сведений, порядок их представления оп-
я1ределяются таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ и иными
я1актами законодательства РФ"
В соответствии со ст.278 ТК РФ под обманным использованием
документов понимается представление таможенному органу РФ в ка-
честве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных,
недейсвительных документов, полученных незаконным путем, содержа-
щих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим
товарам и транспортным средствам.
Поддельный документ - это документ, полностью изготовленный,
фальшивый или подлинный, в который внесены скаженные сведения,
например, путем уничтожения части текста, внесения в него допол-
нительных данных и т.п.
Недействительный документ - это документ, полученный закон-
ным путем, однако по каким-либо причинам утратившим свою си-
лу.Например,истек срок его действия.
Документ, полученный незаконным путем,- это документ, полу-
ченный заинтересованным лицом в результате представления в ка-
честве оснований для ого выдачи уполномоченному на то лицу заве-
домо ложных сведений или поддельных (подложных) документов либо в
результате злоупотребления должностным лицом служебным положением
или совершения им халатных действий при выдачи этого документа.
Документ, содержащий недостоверные сведения,- это документ,
который фактически является подлинным, но в который внесены све-
дения, не соответствующие действительности.При этом он сохраняет
признаки и реквизиты настоящего (изготовляется на официальном
бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под-
писывать, и т.п.), однако вносимые в него данные (текст,цифровые
материалы) являются ложными.


я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОБМАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОЙ
я2ИДЕНТИФИКАЦИИ.
я3"Транспортные средства, помещения и другие места, где нахо-
я3дятся или могут находится товары и транспортные средства, подле-
я3жащие таможенному контролю, места, где осуществляется деятель-
.
я3ность, контроль за которой возложен на таможенные органы РФ, а
я3также товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным
я3конролем, могут идентифицироваться таможенными органами РФ.
я3Идентификация производится путем наложения пломб, печатей,
я3нанесения цифровой , буквенной или иной маркировки, идентификаци-
я3онных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, опи-
я3сания товаров и транспортных средств, составления чертежей, изго-
я3товления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, исполь-
я3зования товаро-сопроводительной и иной документации и других
я3средств идентификации.
я3Средства идентификации могут изменятся или уничтожатся толь-
я3ко таможенными органами РФ или с их разрещения, за исключением
я3случаев, если существует реальная угроза уничтожения, безвозрат-
я3ной утраты или существенной порчи товаров и транспортных
я3средств. Таможенному органу РФ незамедлительно сообщается об из-
я3менении, удалении или уничтожении средств идентификации и предс-
я3тавляются доказательства существования реальной угрозы."
В соответствии со ст. 278 ТК РФ под обманным использованием
средств таможенной идентификации понимается использование под-
дельного либо подлинного средства идентификации, относящегося к
другим товарам и транспортным средствам.
Средства таможенной идентификации представляют собой наложе-
ние пломб , печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной марки-
ровки, идентификационных знаков, проставление штампов, взятие
проб и образцов, описание товаров и транспортных средств. В соот-
ветствии со СТ. 185 ТК РФ средства таможенной идентификации могут
изменятся или уничтожатся только таможенными органами, за исклю-
чением случаев реальной угрозы уничтожения, безвозратной утраты
или существенной порчи товаров и транспортных средств.


я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.
я3"Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможен-
я3ную границу РФ, подлежит декларированию таможенному органу
я3РФ"(ст.168 ТК РФ).
я3"Декларирование производится путем заявления по установлен-
я3ной форме(письменной, устной, путем электронной передачи данных
я3или иной) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об
я3их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможен-
я3ных целей.
.
я3Форма и порядок декларирования, а также перечень сведений,
я3необходимых для таможенных целей, определяются таможенным комите-
я3том РФ"(ст.169 ТК РФ ).
В соответствии со ст.279 ТК РФ под недекларированием товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ,
понимается незаявление по установленной письменной, устной или
иной форме достоверных сведений о товарах и транспортных средс-
твах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для та-
моженных целей.
В отношении отдельных видов предметов законом устанавливают-
ся специальные правила перемещения , не сводящиеся к декларирова-
нию и зависящие от правового режима перемещаемого товара.
Декларированию подлежат согласно ст. 168 ТК РФ товары и
транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу РФ,
товары и транспортные средства, режим которых изменяется, а также
другие товары и средства в случаях, определяемых законодательными
актами.

я2ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СОПРЯЖЕННОЕ С НЕДОСТОВЕРНЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ.
В соответствии со ст.279 ТК РФ под недостоверным деклариро-
ванием товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо-
женную границу РФ, понимается заявление недостоверных сведений
о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других
сведений,необходимых для таможенных целей.
При этом недостоверное декларирование не дает основания для
освобождения от таможенных платежей или занижения их размера.Если
же лицо заявляет в декларации и в иных документах, необходимых
для таможенных целей, недостоверные сведения о таможенном режи-
ме, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров и
транспортных средств или заявляет иные недостоверные сведения,
дающие основания для освобождения от таможенных платежей или за-
нижения их размера, то эти действия следует признать не как не-
достоверное декларирование, а как действия, направленные на неп-
равомерное освобождение от таможенных платежей или их занижение,
т.е действия предусмотренные ст.282 ТК РФ.
Согласно п.18 ст.18 ТК РФ таможенные платежи - это таможен-
ные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взи-
маемые в установленном порядке таможенными органами.
.


В случае квалификации контрабанды, необходимо знать на какие
именно товары распостранены специальные правила перемещения.Поэ-
тому следует рассмотреть данный вопрос более подробно.
Подя2 наркотическимия0 средствами признаются вещества раститель-
тного или синтетического просхождения, лекарственные препараты,
содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфичес-
кое( стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюционное) воз-
действие на ценральную нервную систему и включены Постоянным ко-
митетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и
медицинской промышленности РФ в список наркотических средств.
список наркотичесеих средств по состоянию на 1 августа
1995г. содержит три перечня.
Перечень 1 представляет собой сводный список наркотиков от-
несенных к таковым Единой конвенцией о наркотических средствах
1961г.Среди них - гашиш, героин, каннабис (марихуана), кодеин,
кокаин, концентрат из маковой соломки, кустарно приготовленные
препараты из эфедрина, лизергиновая кислота и ее препараты( нап-
ример, галлюциноген ЛСД ), мескалин, метадон, морфин( морфи-
ий),ноксирон, опий, промедол и некоторые другие (всего 240 наиме-
нований).
В перечне 2 указанны, главным образом, наркотические средс-
тва, которые используют при лечении больных и отпускают строго
индивидуально по особым рецептам врачей.Содержащиеся в данном пе-
речне наименования наркотических средств соответствуют позициям
предыдущего перечня.
В перечне 3 поименованы наркотические средства, запрещенные
для применениях на людях и производства, в том числе для посевов
и выращивания.Среди них такие наркотикосодержащие растения, как
индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, юж-
но-краснодарская конопля, опийный мак и их производные, млечнвй
сок мака разных видов, не являющиеся снотворным маком, но содер-
жащих алколойды мака (тебаин, орипавин), включенные в рассматри-
ваемый Список наркотических средств.
Подя2 психотропнымия0 веществами понимаются природные или синте-
тические вещества, оказывающие стимулирующее или деприсивное воз-
действие на центральную нервную систему человека и включенные в
соответствующие списки международных конвенций.
Список психотропных веществ разрабатывается в данный момент
Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве
здравоохранения и медицинской промышленности РФ.В него предпола-
.
гается включить: амобарбитал, фенмертазин, пентобарбитал, декс-
трометорфан, этаминал натрия, хальцион, циперпол, фентармин и т.д.
я2Сильнодействующимия0 называют вещества, оказывающие опасное
для здоровья и жизни людей действие при их приеме в значительных
дозах и при наличии медицинских противопоказаний к употребле-
нию.Такие вещества способны вызвать состояние зависимости, оказы-
вать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную
нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушение моторной
функции или мышления, поведения, восприятия, изменение настрое-
ния, либо приводят к аналогичным вредным последствиям.
Ядовитыми называются вещества, оказывающие токсическое воз-
действие на организм человека.Даже при употреблении малых доз они
могут вызывать тяжелое отравление или причинить смерть.
Отнесение вещества к числу сильнодействующих или ядовитых
требует обязательного производства экспертизы.
Списки сильнодействующих и ядовитых веществ составлены Пос-
тоянным комитетом по контролю наркотиков при Минестерстве здраво-
охранения и медецинской промышленности РФ по состоянию на 1 янва-
ря 1994г. Они включают лекарственные, а также другие синтетичес-
кие и природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных
средств.
я2ПОД ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИя0 понимают такие соединения или
смеси веществ, которые обладают способностью к быстрому саморас-
постраняющемуся химическому превращению (взрыву), выделяющему
большую кинетическую энергию, например: ртуть, тротил, порох, ди-
намит, смеси водорода с кислородом, метана с воздухом и т.д.
Подя2 огнестрельным оружиемя0 понимают оружие, конструктивно
предназначенное для механического поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение за счет энергии поро-
хового или иного заряда.
В соответствии Закона об оружии огнестрельное оружие, обла-
дающее перечисленными свойствами, может относится к боевому, слу-
жебному и гражданскому оружию, в том числе самодельного изготов-
ления (кроме охотничьего, длинноствольного гладкоствольного ору-
жия.)
К огнестрельному оружию можно отнести винтовки, карабины,
пистолеты и револьверы, автоматы и пулеметы, минометы, гранатоме-
ты, пушки, иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.
.
я2Боеприпасыя0, согласно ст.1 Закона об оружии и абз.2 и 3 п.3
постановления Пленума Верховного Суда РФ"О судебной практике по
делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ" от 25 июня 1996г, это предметы вооружения и метае-
мое снаряжение, конструктивно предназначенные для поражения цели
и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их
сочетание.
К Категории боеприпасов независимо от наличия или отсутствия
у них средств взрывания относятся артиллерийские снаряды и мины,
военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные реактивные про-
тивотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., предназна-
ченные для поражения целей. К боеприпасам также относятся все ви-
ды патронов заводского или самодельного изготовления к различному
стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за иск-
лючением патронов к длиноствольному гладкоствольному охотничьему
оружию и патронов, не имеющих поражающего элемента и не предназ-
наченные для поражения целей.
я2Взрывные устройствая0 состоят из взрывчатого вещества и специ-
ального устройства , конструктивно предназначенного для произ-
водства взрыва.
Взрывные устройства могут изготовляться как промышленным так
и самодельным способом.
Кя2 химическому оружию массового пораженияя0 относятся специаль-
но созданные и помещенные в средства хранения и доставки высоко-
токсичные химические соединения, пригодные для военного примене-
ния с целью поражения живой силы противника. Такое оружие харак-
теризуется высокой токсичностью, вызывающей смертельное или тяже-
лое поражения живой силы противника,разносторонним токсическим
действием (влияет на разные органы человека), быстрого действия,
повышенной проникающей способностью через обмундирование и кожу,
а также дыхательные пути, отсутствием органолептических характе-
ристик( бесцветностью, отсутствием запаха).
Кя2 биологическому оружию массового пораженияя0 относятся специ-
ально созданые в военных целях и заражающие людей и животных во-
збудителями заболеваний бактериальные (холера, чума, проказа) и
патогенные ( например, геморрагическая лихорадка, энфецалиты, ос-
па), культуры(рецептуры), а также помещенные в особые средства
доставки типов базирования, в ракеты тактического назначения, ар-
тиллерийские снаряды, мины и тому подобные технические сооруже-
ния, а также путем использования переносчиков возбудителей болез-
ний( клещей, комаров, крыс, хомяков, мышей).
.
Подя2 другими видами оружия массового пораженияя0 понимаются все
другие виды оружия, которые обладают соответствующими характерис-
тиками оружия массового поражения.
В отношении "я2культурных ценностейя0" надо сказать, что оно за-
менило понятие " предметы художественного, исторического и архео-
логического достояния народов РФ и зарубежных стран".