Правовая защита от финансовых преступлений
- ,
-
.
, -
- -
- .
,
,
, -
( ,
-) ,
- ,
,
, -
, , -
.
- ,
,
, (
, ). ,
. -,
, -
, .
, - (
, ),
.
1 -
, -
,
.
: ,
,
.
.
: ,
()
() . ""
'. -
,
.
.
:
.
.
, , :
- ,
; -
,
,
, , ;
-
- , ,
,
; - , 16 ;
- .
.
: -
.
,
, , :
- ,
; - ;
- , 16 ;
- .
,
.
-
VIII .
2 -
-
. ,
, ,
.
-
5 1996
"
-"
.
-
, 1996
.
, ,
" -" , 46
.
. 199
17
,
, 200 .
, " -" 35
8,8 (
).
,
, .
. 191
87 .
( . 197 )
2 1996 "" , 25
, 38.
.
, , 154
. "" .
1994
()
.
, , ,
. ,
. 1994
:
, -
.
29 1994
-
. . ,
,
, ,
,
-
.
. , , ,
,
. ,
.
8 ,
,
,
. -
,
.
. 1996
,
. ,
.
.
1993
"" (, )
600
.
3/4
25- "" .
6 1993
6
, -
"" .
118
,
.
. ,
,
-
"",
62 500 .
" ",
"" - .
31 "-Daily" , 29
(-)
" "
, ,
, , .
20 ,
.
"" 13 1996
8 1995 -
.
.
3,5
" "
.
.
,
- . 31
"" , -
,
"-".
"-Daily",
,
:
, 100
.
, ,
.
, 20
.
"-Daily", 5
.
. , ,
.
"" , 4
"-2" -
.
,
.
"",
,
.
-
,
,
,
- "
".
,
7. .
" "
,
-
"" () 23,1 ,
. ,
, " ".
, ,
4,5
. - .
,
"". ,
, 24 1995
7
.
, ()
- 5
- 7% .
120-180%
13 , 830 . "
", -
.
5 " "
,
() .
: "
,
".
-
, .
1995
.
- ,
"" 20
.
,
, - "".
.
- ,
,
.
- , 1994
30
.
,
.
19 1996
. 25
,
.
, 1994-1995
$11,7 .
,
. . ,
.
"", ,
R. J. Reynolds ,
.
. .
, .
1993
. ()
:
- $8
.
,
.
- ,
-
"". ""
"" $10 .
"", $1,25 .
. .
,
.
,
Ireland Tecnologi Corporation () Quality Food Tobacco
Trading (), .
. , .
, 9 .
, , ,
, .
,
,
.
33
.
.
.
.
. , 500 .
,
.
.
,
, ,
. ,
, .
.
-
.
200 . .
,
,
1,5 2,5 . ,
.
---
.
. 40-
, .
International Commercial Bank
Corporation Intertrade Bank Corporation
1997
-
--- ,
.
.
200
( 8 .
)., ,
, ,
.
,
, .
.
,
1997
.
193
.
1,5 .
,
1.
,
-
.
Ի.
,
82 . .
,
1997
1,5 .
.
477 .
- 1 .
9 . ,
, .
, -
.
,
.
- " ",
,
,
, 1995 - 1996
.
.
:
- , - ,
, -
, - - , -
, ,
.
, ,
,
,
.
,
,
.
1995 - 1996
55
.
,
.
-
.
.
.
" " 100
, ., " ,
".
,
. .
,
.
, 1997
"" . 557 300
,
. ,
, " ".
, , "
". ,
100
4 15 .
. ,
.
3 -
,
, VIII " "
.
-
,
,
1926 .
: ()
, ;
; ();
, ,
(
; ;
, ;
, ; ;
).
VIII. -:
21 -
. 158
. 159
. 160
. 161
. 162
. 163
. 164 ,
. 165 -
. 166
. 167
. 168
22.
. 169
. 170
. 171
. 172
. 173
. 174 () ,
. 175 ,
. 176
. 177
. 178
. 179
. 180
. 181
. 182
. 183 ,
. 184
. 185 ()
. 186
. 187
. 188
. 189 , -
,
,
. 190 ,
. 191 ,
. 192
. 193 -
. 194
. 195
. 196
. 197
. 198
. 199
. 200
23 -
. 201
. 202
. 203
. 204
-,
. -
, , - -
.
.
:
- ()
()
-
()
()
()
()
:
-
.
()
()
-
:
.. .. - :
. 1995
, : www.nns.ru - .
:
Daily -
192
-
201
205
208 ,
-
55 - " ",
61
6.
7. -
42 .
:
1
1: 2 - 3
2:
4 - 16
3:
17 - 19
20
21
22